Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 29, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-009 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天 威保变”）第五届董事会第十九次会议决议，公司决定召开2013年第 二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人：公司董事会

（二）会议召开的时间：2013年2月21日上午9：30

（三）会议地点：保定市天威西路2222号公司第六会议室

（四）召开方式：现场召开投票表决。

二、会议审议事项

审议《关于公司2013年度向子公司（含参股公司）提供担保总额 的议案》，该议案已于2013年1月29日经公司第五届董事会第十九次会 议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至2013年2月18日下午3:00上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公

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司股份的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐 户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股 证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议 并行使表决权。

（三）登记时间：2013年2月19日——2013年2月20日（上午8： 30-11：30，下午14：00-17：00）

（四）登记地址：公司投资管理部

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张洪利 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 1 月 29 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威保变电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东 大会，并代为行使表决权。

序号		表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	弃权	反对
1	《关于公司 2013 年度向子 公司（含参股公 司）提供担保总 额的议案》	2013年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000 万元整
		2013年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40000万元整
		2013年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超过人民币39321万元整
		2013年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超过人民币26209.4 万元整
		2013年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整
		2013年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超过人民币4670万元整
		2013年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000 万元整
		2013年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保总额不超过人民币53836.3 万元整

“ ” （注:请在相应栏内画 ○ 表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：2013 年 月 日 委托人持股数：

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