Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 20, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-044 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天 威保变”）第五届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2013年第 一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人：公司董事会

（二）会议召开的时间：2013年1月7日上午9：30

（三）会议地点：保定市天威西路2222号公司第六会议室 （四）召开方式：现场召开投票表决。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已分别于2012 年10月26日公司第五届董事会第十五次会议、 2012年12月20日公司 第五届董事会第十七次会议审议通过；

（二）审议《关于调整公司董事会成员的议案》，该议案已于2012 年12月20日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过；

（三）审议《关于调整公司监事会成员的议案》，该议案已于2012

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年12月20日经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至2013年1月4日下午3:00上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公 司股份的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐 户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股 证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议 并行使表决权。

（三）登记时间：2013年1月5日——2013年1月6日（上午8：30-11：

30，下午14：00-17：00）

（四）登记地址：公司投资管理部

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张洪利 电话： 0312-3252455

传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2012 年 12 月 20 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威保 变电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

权。
序号	表决事项	表决意见 同意 弃权 反对
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于调整公司董事会成员的议案
3	关于调整公司监事会成员的议案

“ ” （注:请在相应栏内画 ○ 表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：2013 年 月 日

委托人持股数：

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