Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 25, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-003

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开二0 一一年第一次临时股东大会的二次通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

本公司于 2011 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时 报》上刊登了《保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第二十 四次会议决议公告暨召开公司二 0 一一年第一次临时股东大会的通 知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。根据 中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求， 现再次公告股东大会通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：2011 年 1 月 28 日上午 9：30； 网络投票时间：2011 年 1 月 28 日上午 9：30 分至 11 点 30 分、 下午 13 点至 15 点。

二、现场会议地点

河北省保定市天威西路 2222 号公司第四会议室。 三、 会议方式

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本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上 海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议内容

• 1、 审议《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租 赁方式融资提供担保 8,820 万元的议案》；

• 2、 审议《关于拟定公司 2011 年向子公司（含参股公司）提供 担保总额的议案》；

• 3、 审议《关于公司配股相关事项的议案》。

五、出席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2011 年 1 月 25 日。截至 2011 年 1 月 25 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代 理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在 网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

六、会议登记办法

• 1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户

• 卡办理登记手续。

• 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证

• 明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并 行使表决权。（授权委托书样式见附件）

• 3、登记时间：2011 年月 1 月 26 日~1 月 27 日（上午 8：30-11：

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30 下午 14：00-17：00）

• 4、登记地址：公司投资管理部

七、其它事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

• 2、公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

• 3、联系人：尹晓南、张洪利 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056

八、参加网络投票程序及相关事项

1、本次大会网络投票时间：2011年1月28日上午9：30-11：30、 下午13：00-15：00；

2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委 托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有 本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

九、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票 2、具体程序

(1)买卖方向为买入；

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，99.00 元代表总 议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。对于逐项表 决的议案，如议案3有多个需表决的议项，3.00元代表议案3的全部议项 表决，3.01元代表议案3中的议项1，3.02元代表议案3中的议项2，依此

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类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
对1-3项议案统一表决		99.00
1	《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租 赁方式融资提供担保8,820万元的议案》	1.00
2	《关于拟定公司2011 年向子公司（含参股公司）提供担 保总额的议案》	2.00
3	关于公司配股方案的议案	3.00
3.1	《关于调整公司配股募集资金投资项目具体安排的议案》	3.01
3.2	《关于修改<关于公司配股方案的议案>的议案》	3.02
3.3	《关于修改<关于公司配股募集资金使用可行性的议案> 的议案》	3.03

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。如下表：

对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报 为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

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十、关于投票优先级问题

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司 二 0 一一年一月二十五日

（附件）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气 股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：2011 年 月 日 委托人持股数：

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