Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 3, 2005

600550 2005-022 证券代码： 证券简称：天威保变 编号：临

保定天威保变电气股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的 第三次催告通知

2005 7 12 本公司曾于 年 月 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 2005 券时报》上刊登了关于召开 年第一次临时股东大会的通知，由 于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》和《关于做好第二批上市公司股权分置改革 试点工作有关问题的通知》的要求，现公告本次股东大会第三次催告 通知。

（一）会议召开时间

2005 8 12 9 30 现场会议召开时间为： 年 月 日上午 ：

2005 8 8 8 12 9:30 11:30 网络投票时间为： 年 月 日—— 月 日的 至 ， 13:00 15:00 至 。

（二）现场会议召开地点

318 河北省保定市天威西路 号公司第四会议室 （三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的

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投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易 所的交易系统行使表决权。

（四）审议事项

会议审议事项：《保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革 方案》。

本方案需要进行类别表决，本次股权分置改革方案及事项须经参 加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，还须经参加表决的流 通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

1 流通股股东参加网络投票的操作流程见附件 。

（五）流通股股东参加投票表决的重要性

• 1 、有利于保护自身权益；

• 2 、充分表达意愿，行使股东权利；

3 、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但 没有投赞成票的股东，如股东大会决议获得通过，仍须按表决结果执 行。

（六）独立董事征集投票权

为保护中小投资者的利益，公司独立董事采取向全体流通股股东 征集投票权的形式，使中小投资者充分表达意愿，行使权利。有关征 2005 7 12 集投票权的具体事宜详见 年 月 日公告的《保定天威保变电 气股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

（七）表决权

本公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择

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现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式，不能重复投票。

• 1 、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场

• 投票为准；

• 2 、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为

• 准；

• 3 、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

• 4 、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

（八）催告通知

临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知， 7 22 7 29 8 4 三次催告通知时间分别为 月 日、 月 日、 月 日。 （九）会议出席对象

1 2005 8 2 、凡 年 月 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东有权委托他人 作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股 东。

• 2 、公司董事、监事及其他高级管理人员

• （十）公司股票停牌、复牌事宜

8 公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（ 月 3 日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方

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案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果公司临时 股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票 在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

（十一）现场会议登记事宜

1 、登记手续

法人股股东持有法人单位证明、法定代表人授权委托书和证券帐 户卡办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商 出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托 2 书、委托人证券帐户卡办理登记手续（授权委托书样式见附件 ，该 授权委托书可以在网页 http://www.twbb.com/twgqfz.htm 处下载）。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2 2005 8 11 8 00 12 00 2 、登记时间： 年 月 日上午 ： ～ ： ，下午 ： 00 6 00 2005 8 ～ ： ，采用信函或传真方式登记的股东及代理人请于 年 11 6 00 月 日下午 ： 前将材料送达上市公司。

• 3 318 、登记地点：河北省保定市天威西路 号公司投资管理部

• （十二）其他注意事项

• 1 、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

• 2 318 、公司地址：河北省保定市天威西路 号。

• 3 0312-3252455 、联系人：张继承、王倩 电话： 0312-3230382 071056

• 传真： 邮政编码：

特此公告。

• 保定天威保变电气股份有限公司董事会

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2005 8 3 年 月 日

1 附件 ：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1 、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738550	天威投票	1	A股

2 、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
天威保变	1	公司股权分置改革议案	1元

3 、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

• 1 A 、股权登记日持有“天威保变” 股的投资者，对公司股权分置改

革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1元	1股

• 2 、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数 2

• 改为 股，其他申报内容相同。

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投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1元	2股

三、注意事项

• 1 、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申 报为准。

• 2 、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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2 附件 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席保定天威保 2005 变电气股份有限公司 年第一次临时股东大会，并代表本人依照 以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议 案投赞成票、反对票或弃权票：

1 1 1 特别决议案 赞成（附注 ）反对（附注 ）弃权（附注 ） 股权分置改革方案

• 1 2 、 委托人姓名或名称（附注 ）：

• 2 2 、 身份证号码（附注 ）

3 3 、 股东帐号： 持股数（附注 ）：

• 4 、 被委托人签名： 身份证号码：

2005 委托日期： 年 月 日

4 （附注 ）

附注：

• 1 、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

• 反对决议案，则请在“反对” 栏内相应地方填上“√”；如欲对此议案放弃表决， 则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情 投票或放弃表决。

• 2 、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填

• 写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数 将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股 份数。

• 4 、代理人授权委托书必须有股东或股东正式书面授权人的签署。如委托股

• 东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

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