Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. - Governance Information 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威编号：临 2015-015 债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 第六届董事会第五会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

由于公司董事会、监事会成员变动，根据公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……	第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……
2	第一百零六条董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。	第一百零六条董事会由九名董事组成,设董事长一人。
3	第一百一十一条董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履	第一百一十三条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

		行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
		第一百四十三条公司设监事会。监					第一百四十三条公司设监事会。监事
	5	事会由1 人。选举产事会会或者不事共同会会议监	三名监事监事会主席生。监事议；监事履行职务推举一名。事会由股东	组成,监事由全体监会主席召集会主席不能的, 由半数监事召集和代表和公	会设主席事过半数和主持监履行职务以上监主持监事司职工代			会由五名监人。监事会主产生。监事会议；监事会主行职务的,一名监事召监事会由表担任,其中	事组成席由主席席不由半数集和主股东职工	,监事全体监召集和能履行以上持监代表和代表担	会事主职监事公任	设主过半持监务或事共同会会议司职的监事	席1数选事会者不推举。工代占	举会履监
		表担任监事人	,其中职工数的1/3.	代表担任.....	的监事占			事人数不低	于1/3	.....	.

		修订完	成的《	公司章	程》同	日		披露于上	海证	券交	易	所网	站
http:/		/www.特此公	sse.com.c告。	n。

修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015 年 2 月 6 日