Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 3, 2015

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-055 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司” 或“保变电气”)于 2015 年 5 月 29 日以邮件或送达方式发出召开公 司第六届董事会第十一次会议的通知，于 2015 年 6 月 3 日以通讯表 决的方式召开了第六届董事会第十一次会议。公司 9 名董事全部参加 了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于在兴业银行办理 应收账款质押贷款的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0 票）：

为开拓融资渠道，满足公司经营所需资金，公司决定向兴业银行 石家庄分行申请订单融资授信 6 亿元（包含在经第六届董事第三次会

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议审议通过的公司 2015 年度融资授信额度范围内），以部分销售合同 项下应收账款做质押担保，单笔贷款质押合同不超过公司帐面净资产 值 20%，期限一年（具体内容以签订的贷款质押合同为准）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日

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