Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 31, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-072 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：天威保变-南非有限公司（以核准登记名称为

• 准，以下简称“合资公司”）

• 投资金额：合资公司注册资本 160 万兰特（约 100 万元人民币），

• 其中保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公 ”

• 司 ）出资 118.4 万兰特（约 74 万元人民币），持股 74%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了大力开拓南非市场，满足南非国家电力公司 Eskom 投标的 本土化要求，公司决定与南非 Makarenge Electrical Industries (PTY) LTD. （以下简称“MEI 公司”）在南非约翰内斯堡共同出资设立合资 公司。

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合资公司注册资本 160 万兰特（约 100 万元人民币），其中天威 保变出资 118.4 万兰特（约 74 万元人民币），持股 74%；MEI 公司出 资 41.6 万兰特（约 26 万元人民币），持股 26%。

（二）董事会审议情况

2014 年 7 月 30 日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第 四十二次会议，审议通过了《关于在南非设立合资公司的议案》，该 项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易和重大资产重组事项。

该项投资尚需相关审批机构批准后方可实施。 二、合作方的基本情况

（一）合作方的基本情况

公司名称：Makarenge Electrical Industries(PTY)LTD.

办公地址：南非豪登省约翰内斯堡市

负责人：MATHEBULA . NENE KENNETH

公司类型：私人公司

经营范围：无限制

成立时间：2012 年 07 月 18 日

MEI 公司自成立后尚未发生经济业务。

（二）合作方实际控制人情况

MEI 公司负责人 Nene 先生 1989 年毕业于南非开普敦大学电力 工程系。2003 年之前担任南非电力公司 Eskom 下属 Rotek Engineering 变压器公司总经理；2007-2012 年任南非最大重工业集团 SAVCIO

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Holdings LTD（萨弗修）公司执行董事、副总经理，兼 Transwire 传 世线材公司销售总经理。

三、投资标的基本情况

• 1、公司名称：天威保变-南非有限公司（以核准登记名称为准）

• 2、办公地址：南非约翰内斯堡

• 3、注册资本：160 万兰特（约 100 万元人民币）

4、合资公司出资额和股权结构：

出资方	出资额 （万元兰 特）	出资等值人民币 （万元人民币）	出资 方式	占比 （%）
天威保变	118.4	74	现金	74
Makarenge Electrical Industries(PTY)LTD.	41.6	26	现金	26
合计	160	100	--	100

5、董事会设置情况

该公司董事会成员为 3 名。其中天威保变派出董事 2 名；MEI 公司派出董事 1 名。

6、公司定位

合资公司成立后将积极参与 Eskom 招投标，拓展南非市场，提 高天威保变输变电产业的规模和知名度。

四、对外投资对上市公司的影响

面对国内日益激烈的市场竞争环境，实施国际化战略、开拓新市 场已成为国内变压器企业持续发展的必然选择。在南非设立合资公司 可以满足 Eskom 招投标的本土化要求，为进军南非市场创造条件，

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并为公司开拓海外市场积累宝贵的经验。

五、对外投资的风险分析

因南非当地法律法规、税务、评标机制与国内有较大差异，此项 目设立和运营存在法律和税务等风险。针对潜在风险，公司将根据当 地的政策法规，通过委托涉外会计师和律师事务所、积极与合作方沟 通等各项对策和措施控制、降低和化解风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 7 月 31 日

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