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**天威保变：第二届董事会第十八次会议决议公告

**2004-07-07 05:47

证券简称：天威保变　　　　证券代码：600550　　　编号：临2004-015

保定天威保变电气股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十八次会议

于2004年7月5日以通讯方式召开。会议应到董事九名,实际参会董事九名,各位董

事经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

根据公司目前的市场和订单情况,为满足生产需要,保证公司经营中的流动资

金,公司拟定2004年度借款总额不超过9亿元人民币,并授权公司总经理签署相关

文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的借款手续。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2004年7月5日　　

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