Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-044

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电 气”）于 2025 年 10 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第三十九次会议的通知，于 2025 年 10 月 24 日以现场召开与 通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十九次会议，公司现 任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东 升、赵永强，参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、 高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管 人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 （该议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订 <公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 （该 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

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详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订 <公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 （该议 案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订 <公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付 国有资本经营预算资金的议案》 （该项议案涉及关联交易，关联董事 张超、刘延回避表决后，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方 式向公司拨付国有资本经营预算资金 3,690 万元，贷款利率 2.3%，贷 款期限 3 年。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限 公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 暨关联交易公告》。

公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同 意将此议案提交公司董事会审议。

本议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于 < 公司 2025 年第三季度报告 > 的议案》 （该 议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会 审议。

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《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第三季度报告》同日 披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

（六）审议通过了《关于调整向部分子公司派出董事、监事的议 案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

张海蛟、吕磊任保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新 域公司”）董事，刘东升、刘小飞不再担任新域公司董事。李志刚、 于向东、闫丽红、彭广勇、张艳秀不再担任保定天威互感器有限公司 董事。邹长宏任保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简 称“维修公司”）执行董事，李志刚不再担任维修公司执行董事。周 - 爱东、王晔、范振波不再担任保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公 司（以下简称“印度公司”）董事，谢隆、周峥不再担任印度公司监 事。

（七）审议通过了《关于召开公司二〇二五年第三次临时股东大 会的议案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会和监事会审议通过的有关议案需提交股东大会 审议，决定召开公司二〇二五年第三次临时股东大会。关于股东大会 的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有 限公司关于召开 2 0 2 5 年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。

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