Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-050

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 3 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二次会 议的通知，于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开了第八届董 事会第二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

• （一）《关于修订 < 公司章程 > 的议案》（该议案同意票 9 票，反对

• 票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程> 及相关制度的公告》。

• （二）《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》（该议案同意票 9 票，

• 反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

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详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程> 及相关制度的公告》。

• （三）《关于修订部分专门委员会实施细则的议案》

• 1.修订战略与投资委员会实施细则（该议案同意票 9 票，反对票 0

• 票，弃权票 0 票）

• 2.修订审计与风险管理委员会实施细则（该议案同意票9 票，反

• 对票0 票，弃权票0 票）

• 3.修订薪酬与考核委员会实施细则（该议案同意票9票，反对票0

• 票，弃权票0票）

• 4.修订提名委员会实施细则（该议案同意票9票，反对票0票，弃

• 权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程> 及相关制度的公告》。

（四）《关于修订 < 董事会授权管理制度 > 的议案》（该议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程> 及相关制度的公告》。

• （五）《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》（该议案同意票 9 票，

• 反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>

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及相关制度的公告》。

• （六）《关于公司 2022 年度培训计划的议案》（该议案同意票 9

• 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  • （七）《关于公司 2022 年度融资授信额度的议案》（该议案同意票

• 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 2022 年公司计划在各金融机构取得授信总额 215 亿元（含子公

• 司），其中母公司授信总额 200 亿元。

2022 年公司实际融资总额不超过 150 亿元（含存量），其中母公 司不超过 120 亿元。

2022 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 200 亿元； 各金融机构具体授信额度如下：

• 1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。

• 2.在中国银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。

• 3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。

• 4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。

• 5.在民生银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

• 6.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

• 7.在平安银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。

• 8.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。

• 9.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 60 亿元。

• 10.在光大银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。

• 11.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 30 亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在 120 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

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董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1亿元以下（含1亿元）的融资手续。

（八）《关于 2022 年度向子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金 需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以 下简称“合变公司”）、 保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材 制造”）提供委托贷款，具体如下：

1. 向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整（该议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2. 向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整（该议案同意票 9

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司提供 委托贷款的公告》。

（九）《关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案》（该项议案 涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后， 该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2022年在关联公司 存贷款的关联交易公告》。

（十）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司向部分子公司调整派出董事：杨杰担任天威保 变（秦皇岛）变压器有限公司董事；闫丽红、彭广勇、李新栋担任保

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定天威互感器有限公司董事；郑泉担任天威保变(合肥)变压器有限公 司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；李志刚担任保定天 威变压器工程技术咨询维修有限公司执行董事，该公司原董事会人员 职务自行解除；杨成伟担任保定保菱变压器有限公司执行董事，该公 司原董事会人员职务自行解除；焦隽担任保定天威线材制造有限公司 执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张洪利担任保定新胜 冷却设备有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张 彩勃、张艳秀不再担任保定天威英利新能源有限公司董事。

（十一）《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的议案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定 召开公司二〇二一年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事 项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2021年第二次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 12 月 10 日

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