Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-047

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”) 于 2021 年 11 月 5 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会第 一次会议的通知，于 2021 年 11 月 12 日以现场召开与通讯表决相结合 的方式召开了第八届董事会第一次会议。公司现任 9 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：文洪、刘淑娟，参加通讯表决董事： 厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由 公司董事长文洪先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议，本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）关于选举文洪先生为公司董事长的议案（该项议案同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

1. 关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案（该项议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1

董事会选举文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、张庆元先生、 高理迎先生为战略与投资委员会委员，其中文洪先生为主任委员。

2. 关于选举董事会审计与风险管理委员会委员的议案（该项议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举杨璐女士、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、高理 迎先生为审计与风险管理委员会委员，其中杨璐女士为主任委员。

3. 关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票 9 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举高理迎先生、魏喜福先生、张庆元先生为提名委员会 委员，其中高理迎先生为主任委员。

4. 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同意

票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举张庆元先生、刘伟先生、杨璐女士为薪酬与考核委员 会委员，其中张庆元先生为主任委员。

5. 关于选举董事会信息披露委员会委员的议案（该项议案同意票

9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举刘淑娟女士、孙伟先生、杨璐女士为信息披露委员会 委员，其中刘淑娟女士为主任委员。

（三）关于聘任刘淑娟女士为公司总经理的议案（该项议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

刘淑娟女士聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。

独立董事发表独立意见如下：

经审阅刘淑娟女士履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行

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政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监 事。同意聘任刘淑娟女士为公司总经理。

（四）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

1. 聘任周鹏先生为公司总会计师（该项议案同意票 9 票，反对票

• 0 票，弃权票 0 票）

2. 聘任周爱东先生为公司副总经理（该项议案同意票 9 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票）

3. 聘任张冠军先生为公司副总经理（该项议案同意票 9 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票）

4. 聘任张继承先生为公司董事会秘书（该项议案同意票 9 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票）

以上人员聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。

独立董事发表独立意见如下：

经审阅上述人员履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政 处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。 同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

（五）关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案（该项议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

张彩勃女士聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 11 月 12 日

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附件：

相关人员简历

1. 刘淑娟女士简历

刘淑娟，女，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，中 共党员。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党 委书记、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任保变电气副总经理； 2011 年 12 月至 2013 年 12 月任保变电气总经理；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任保变电气董事；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任天威集团副总 经理；2015 年 2 月至今任保变电气公司董事、总经理。

2. 周鹏先生简历

周鹏，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级 会计师，注册会计师，全国高端会计人才，中共党员。1999 年 7 月至 2005 年 7 月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部副处长， 2005 年 7 月至 2014 年 10 月任中国兵器装备集团有限公司财务部会计 处处长，2014 年 10 月至 2021 年 6 月任中国兵器装备集团兵器装备研 究所总会计师。2021 年 6 月至今任保变电气总会计师。

3. 周爱东先生简历

周爱东，男，汉族，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级 工程师，中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 月任保定天威集团特变 电气有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威顺达 变压器有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任天威保变（合 肥）变压器有限公司总经理；2012 年 3 月至 2015 年 2 月任保变电气 副总经理；2014 年 1 月至 2014 年 8 月任中国长安集团重庆青山变速

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器分公司副总经理(挂职交流)；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限 - 副总经理，保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理 (兼)；2016 年 3 月至 2018 年 8 月任保变电气总经理助理、保变股份阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018 年 8 月至 2018 年 11 月任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公 司董事长、总经理（兼）；2018 年 11 月至今任保变电气副总经理、保 - 变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司董事长。

4. 张冠军先生简历

张冠军，男，汉族，1967 年 3 月出生，大学学历，高级工程师， 中共党员。2003 年 1 月至 2006 年 12 月任保变电气设计处副处长；2006 年 12 月至 2008 年 7 月任保变电气工艺处处长；2008 年 7 月至 2010 年 11 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司副总经理，2010 年 11 月至 2014 年 1 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇岛） 变压器有限公司总经理；2015 年 2 月至 2018 年 12 月任天威保变（秦 皇岛）变压器有限公司总经理；2018 年 12 月至 2020 年 8 月任保变电 气总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长；2020 年 8 月至今任保变电气副总经理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 董事长。

5. 张继承先生简历

张继承，男，1968 年 3 月出生，大学学历，高级经济师、高级政 工师，中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 月任保变电气副总经理、 董事会秘书；2010 年 5 月至 2011 年 10 月任保变电气副总经理；2011 年 7 月至 2011 年 10 月代行保变电气董事会秘书；2011 年 10 月至 2014

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年 12 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2014 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016 年 3 月至今任 保变电气资本运营部部长；2019 年 1 月至今任保变电气董事会秘书。 张继承先生参加上海证券交易所第十六期董事会秘书任职资格培训 班，并取得上海证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书。 5 、张彩勃女士简历

张彩勃，女，汉族，1981 年 2 月出生，研究生学历，高级经 济师，中共党员。2003 年 8 月至 2012 年 3 月于保变电气投资管 理部从事证券事务工作；2012 年 3 月至今任保变电气证券事务代 表；2014 年 6 月至 2015 年 2 月任保变电气市值管理部副部长； 2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限资产管理部副部长；2016 年 3 月至 2019 年 7 月任保变电气资本运营部副部长；2019 年 7 月至 2019 年 8 月任新域公司党支部副书记（主持工作）；2019 年 8 月至 2021 年 3 月任新域公司副总经理、党支部副书记（主持 工作）、董事；2021 年 3 月至 2021 年 10 月任新域公司党支部书 记、副总经理、董事；2021 年 10 月至今任新域公司党支部书记、 副总经理。张彩勃女士参加上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格 培训班，培训合格，符合任职资格。

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