Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-048

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会第一 次会议的通知，于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开了公司 第八届监事会第一次会议，会议应到五名监事，实际五名监事出席了 会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了 《关于选举刘波先生为公司监事 会主席的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会 2021 年 11 月 12 日

1