Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-042

保定天威保变电气股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保 变电气）于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出召开公司第七 届监事会第二十一次会议的通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决 方式召开了第七届监事会第二十一次会议。公司现任 4 名监事全部出 席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一） 《关于 < 公司 2021 年第三季度报告 > 的议案》（该项议案同 意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息 披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规 则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务 指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制 的公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下 的书面审核意见，与会监事一致认为：

1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

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公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选 人的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，监事会需进行换届选举。公司第八届监事会监事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届监事会由五名监事组成，其中股东派出监事 3 名 ，职工监事 2 名。控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐 刘波先生、栾健先生、吕春晓先生为第八届监事会监事候选人 （简历附后）。职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

1. 提名刘波先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意 票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2. 提名栾健先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意

票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3. 提名吕春晓先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同

意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大

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会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司第八届监事会职工代表监事将在选举产生后另行公告。

公司第七届监事会监事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发 展发挥了重要作用。在此，公司对第七届监事会监事任职期间所做的 贡献表示衷心感谢。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

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附件：

保定天威保变电气股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

1 、刘波先生简历

刘波，男，汉族，1962 年 8 月出生，研究生学历，研究员级高 级工程师、高级经济师，中共党员。1987 年 1 月至 1990 年 10 月国 家机械委发展规划司经济师，1990 年 10 月至 1992 年 2 月国家机械 电子工业部综合计划司经济师，1992 年 2 月至 1999 年 2 月河南省机 械电子工业办公室主任科员，1999 年 2 月至 1999 年 4 月任河南省机 械工业供销总公司副总经理，1999 年 4 月至 2000 年 1 月任中信中原 汽车（集团）有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董 事长办公室主任，2000 年 1 月至 2002 年 10 月任 5127 厂常务副厂长， 2002 年 10 月至 2005 年 5 月任 5127 厂厂长，2005 年 5 月至 2011 年 9 月任洛阳北方企业集团有限公司总经理，2011 年 9 月至 2011 年 12 月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理，2011 年 12 月至 2012 年 10 月任嘉陵股份公司董事长，2011 年 9 月至 2013 年 10 月任 济南轻骑摩托车有限公司董事长，2012 年 11 月至 2013 年 10 月任洛 阳北方企业集团有限公司董事长，洛阳北方易初摩托车有限公司董事 长，2011 年 12 月至 2013 年 10 月任南方摩托车公司董事长、总经理， 2013 年 10 月至 2016 年 11 月任南方科贸总经理、党委副书记，2016 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事会主席,2016 年 11 月至 2017 年 11 月任 508 厂监事会监事、中原特钢监事，2017 年 11 月至 2019 年 12 月任济南轻骑、南方科贸监事，2018 年 2 月至 2019 年 12 月任保 变电气监事，2019 年 12 月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组 长、保变电气监事会主席、济南轻骑监事会主席。

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2 、栾健先生简历

栾健，男，汉族，1963 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济 师，中共党员。2001 年 12 月至 2008 年 9 月任济南轻骑副总经理； 2008 年 9 月至 2009 年 11 月任济南轻骑董事、副总经理、党委副书 记、纪委书记；2009 年 11 月至 2011 年 9 月任济南轻骑董事、总经 理；2011 年 9 月至 2012 年 4 月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书 记、工会主席；2012 年 4 月至 2019 年 9 月任济南轻骑董事、党委书 记、纪委书记、工会主席；2019 年 9 月至 2021 年 9 月任济南轻骑董 事、党委书记、工会主席；2021 年 9 至今任 121 厂监事会主席、东 安动力监事。

3 、吕春晓先生简历

吕春晓，男，汉族，1963 年 3 月出生，大学本科学历，高级会 计师，中共党员。2003 年 3 月至 2005 年 9 月任中国兵器装备集团公 司财务与审计部审计处副处长；2005 年 9 月至 2008 年 2 月任中国兵 器装备集团公司审计部副处长、调研员；2008 年 2 月至 2014 年 9 月 任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2014 年 10 月至 2016 年 11 月任中国北方设备公司监事；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任 黑龙江北方工具有限公司监事；2014 年 10 月至今任南方工业科技贸 易有限公司监事会主席；2017 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事， 2017 年 11 月至今任济南轻骑监事，2018 年 2 月至今任保变电气监事。

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