Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-041

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电 气”)于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届 董事会第四十二次会议的通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的 方式召开了第七届董事会第四十二次会议，公司现任 8 名董事全部参 加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于 < 公司 2021 年第三季度报告 > 的议案》（该项议案同 意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《公司 2021 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

（二）《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计 费用的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》。

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本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选 人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，董事会需进行换届选举。

公司第八届董事会由九名董事组成，经控股股东中国兵器装备集 团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，拟提名文洪先生、刘淑娟 女士、厉大成先生、魏喜福先生、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、 杨璐女士、高理迎先生为第八届董事会董事候选人，其中张庆元先生、 杨璐女士、高理迎先生为独立董事候选人。公司第八届董事会董事 任期 3 年，自股东大会通过之日起生效。

1. 提名文洪先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同 意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2. 提名刘淑娟女士为公司第八届董事会董事候选人（该项议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3. 提名厉大成先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

4. 提名魏喜福先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

5. 提名孙伟先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同

意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

6. 提名刘伟先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同

意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

7. 提名张庆元先生为公司第八届董事会独立董事候选人（该项

议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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8. 提名杨璐女士为公司第八届董事会独立董事候选人（该项议

案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

9. 提名高理迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（该项 议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司独立董事发表独立意见如下：

我们作为公司董事会独立董事，在审阅上述候选人的声明、履历 等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立 董事的独立判断，一致认为：

1.提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公司第八 届董事会董事候选人，提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第八届董事 会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

1. 文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟符合国家有关法 律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。

3.张庆元、杨璐、高理迎具有《中国证券监督管理委员会关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立 性。

4.同意将提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公 司第八届董事会董事候选人以及提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第 八届董事会独立董事候选人的议案提交公司 2021 年第一次临时股东 大会审议。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大 会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司第八届董事会董事候选人简历附后，独立董事提名人声明和 独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站

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http://www.sse.com.cn。

公司第七届董事会董事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发 展发挥了重要作用。在此，公司对第七届董事会董事任职期间所做的 贡献表示衷心感谢。

（四）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该项议案同 意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

李新栋担任澳中能源开发有限公司董事，刘海明不再担任该公司 董事。刘小飞担任保定天威新域科技发展有限公司董事，张彩勃不再 担任该公司董事。

（五）《关于公司 2022 年度董事会工作计划的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（六）《关于 < 落实董事会职权工作实施方案 > 的议案》（该项议 案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（七）《关于召开公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》 （该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会及第七届监事会第二十一次会议审议的有 关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二一年第一次临 时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《证券日报》的《保定天威保变电气股份有 限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 10 月 27 日

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附件：

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

1 、文洪先生简历

文洪，男，汉族，1966 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师， 中共党员。2012 年 7 月至 2015 年 5 月任重庆建设摩托车股份有限公 司党委副书记、纪委书记、副总经理；2015 年 5 月至 2015 年 11 月任 重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理；2015 年 11 月 至 2015 年 12 月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经 理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职)；2015 年 12 月至 2018 年 2 月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、天威集团 深化改革办公室副主任(挂职)；2018 年 2 月至 2018 年 9 月任同为电气 董事、总经理，保变电气党委副书记；2018 年 9 月至今任保变电气党 委书记，同为公司董事长。2018 年 10 月至今任保变电气董事长。

2 、刘淑娟女士简历：

刘淑娟，女，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，中 共党员。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党 委书记、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任天威保变副总经理； 2011 年 12 月至 2013 年 12 月任保变电气总经理；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任保变电气董事；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任天威集团副总 经理；2015 年 2 月至今任保变电气公司董事、总经理。

3 、厉大成先生简历

厉大成，男，1963 年 6 月出生，研究生学历，研究员级高级工程

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师，中共党员。2004 年 12 月至 2018 年 10 月任兵装集团发展计划部 副主任，2018 年 10 月至今任兵装集团战略发展部副主任；2010 年 9 月至 2015 年 2 月任天威集团董事；2015 年 2 月至今任保变电气董事。

4 、魏喜福先生简历

魏喜福，男，1964 年 2 月出生，大学本科学历，正高级工程师， 中共党员。2008 年 7 月至 2009 年 12 月任兵装集团民品部新产业处处 长；2009 年 12 月至 2010 年 12 月任兵装集团民品部副巡视员兼新产 业处处长；2010 年 12 月至 2011 年 3 月任兵装集团民品事业部副巡视 员兼投资管理处处长；2011 年 3 月至 2012 年 5 月任兵装集团民品事 业部副巡视员；2012 年 5 月至 2014 年 11 月任兵装集团民品事业部副 巡视员、107 厂董事；2014 年 11 月至 2015 年 6 月任兵装集团民品事 业部副巡视员、107 厂董事、5019 厂董事长；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任兵装集团民品事业部副巡视员、107 厂董事、5019 厂、5087 厂 董事长；2016 年 5 月至 2017 年 12 月任兵装集团民品部副巡视员、107 厂董事；2017 年 12 月至 2019 年 5 月任兵装集团民品部运营管理处副 巡视员，107 厂董事；2019 年 5 月至 2019 年 11 月任兵装集团民品部 运营管理处副巡视员，107 厂、大江信达董事；2019 年 11 月至 2020 年 11 月任兵装集团民品部运营管理处专务，107 厂、大江信达董事； 2020 年 11 月至 2021 年 5 月任兵装集团董事会办公室专务，295 厂、 394 厂、5727 厂、809 厂董事；2021 年 5 月至 2021 年 8 月任兵装集 团资本运营部专务，295 厂、394 厂、5727 厂、809 厂董事，2021 年 8 月至今任兵装集团资本运营部中级专务，295 厂、394 厂、5727 厂、 809 厂董事。

5 、孙伟先生简历

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孙伟，男，1966 年 4 月出生，研究生学历，研究员级高级工程师， 中共党员。1999 年 7 月至 2000 年 11 月任中国兵器装备集团公司发展 计划部固定资产投资处副处长；2000 年 11 月至 2003 年 2 月任中国兵 器装备集团公司发展计划部投资处副处长；2003 年 2 月至 2004 年 12 月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长；2004 年 12 月至 2006 年 3 月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长； 2006 年 3 月至 2008 年 1 月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设 处处长；2008 年 1 月至 2014 年 7 月任中国兵器装备集团公司资本运 营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长；2014 年 7 月至 2018 年 12 月任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长； 2018 年 2 月至今任保变电气董事；2018 年 12 月至今仼中国兵器装备 集团有限公司副巡视员，外部专职董事。

6 、刘伟先生简历

刘伟，男，汉族，1964 车 7 月出生，大学本科学历，研究员级高 级工程师。2008 年 1 月至 2016 年 4 月任中国兵器装备集团有限公司 科技质量与信息化部科技质量处处长；2016 年 4 月至 2018 年 12 月仼 中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部副巡视员兼科技质 量处处长；其间 2015 年 4 月至 2017 年 3 月挂职中国兵器工业第五九 研究所任所长助理；2018 年 12 月至今仼中国兵器装备集团有限公司 副巡视员，外部专职董事；2019 年 2 月至今任保变电气董事。

7 、张庆元先生简历

张庆元，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，中共党员，南开 大学经济学博士。现任南开大学金融学院副教授，金融学专业硕士生 导师，发展中心副主任。2005 年至今在南开大学经济学院和金融学院

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任教。2019 年 8 月至今任保变电气独立董事。

8 、杨璐女士简历

杨璐，女，1956 年 7 月出生，大学本科学历，正高级会计师，中 共党员。1998 年 12 月至 2000 年 12 月任广西电力有限公司财务部副 主任；2000 年 12 月至 2005 年 1 月任广西电力有限公司、广西电网公 司财务部主任；2005 年 1 月至 2005 年 9 月任南方电网公司财务部副 主任；2005 年 9 月至 2010 年 4 月任南方电网财务有限公司副总经理、 党委书记、总经理；2010 年 4 月至 2013 年 8 月任南方电网财务有限 公司党委书记、董事长，鼎和财产保险股份有限公司党委书记、董事 长；2013 年 8 月至 2016 年 4 月任南方电网财务有限公司党委书记、 董事长；2016 年 4 月至 2016 年 8 月任南方电网财务有限公司巡视员。 9 、高理迎先生简历

高理迎，男，1962 年 7 月出生，博士研究生学历，正高级工程师， 中共党员，1996 年 7 月至 2011 年 2 月任国家电网公司员工、副处长、 处长；2011 年 2 月至 2015 年 7 月任电网建设公司副总经理、党组成 员；2015 年 7 月至 2019 年 8 月任国家电网设备部副主任；2019 年 8 月至 2021 年 8 月任国家电网设备部顾问。

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