Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 14, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-037

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电 气”)于 2021 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届 董事会第四十一次会议的通知，于 2021 年 10 月 14 日以通讯表决的 方式召开了第七届董事会第四十一次会议，公司现任 8 名董事全部参 加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了 《关于向控股子公司保变 股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款的议案》（该项议案同意 票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 为支持控股子公司保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司（以 下简称“印度公司”）经营发展，降低财务费用，公司决定向印度公 司提供折合不超过 3800 万元人民币的美元借款。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向控股子公司 提供借款的公告》。

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特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日

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