Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-035

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电 气”)于 2021 年 9 月 18 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届 董事会第四十次会议的通知，于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式 召开了第七届董事会第四十次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于调整公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》（该 项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十六次会议，审 议通过了《关于公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》，原 2021 年固定资产投资计划项目（包括小型技措）共计 5 项，计划投资 8320 万元。

根据生产经营需要，公司对 2021 年度固定资产投资计划进行 调整，调整后公司 2021 年固定资产投资计划项目（包括小型技措） 共计 7 项，计划投资 11309 万元。

1

（二）《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》 （董事刘淑 娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后， 其薪酬方案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方 案均为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考 核委员会考核，保变电气高级管理人员2020年薪酬合计2,331,382元。 独立董事意见：公司董事会决定 2020 年公司高级管理人员薪酬 分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与 考核委员会考核后拟定的，符合《公司章程》等相关规定。予以同意。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 9 月 23 日

2