Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-024

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 29 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十八次 会议的通知，于 2021 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开了第七届董 事会第三十八次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司总会计师变动的议案》（该议案同意票 8 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，何光盛先生不再担任公司总会计师。经公司总经理 提名，董事会提名委员会审查，决定聘任周鹏先生为公司总会计师（简 历附后）。

独立董事意见：经审阅周鹏先生履历等相关文件后，未发现其有 《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中 国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦

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未担任公司监事。同意聘任周鹏先生为公司总会计师。

（二）《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议

案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

独立董事意见：公司制定的《经理层成员任期制和契约化管理工 作方案》贯彻落实了中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指 导意见》、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》等文件精神， 符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公 司实际情况，有利于激发公司经理层成员的积极性和创造力，有利于 公司的持续稳健发展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情 形，予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

周鹏先生简历

周鹏，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高 级会计师，注册会计师，全国高端会计人才。1999 年 7 月至 2005 年 7 月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部副处长，2005 年 7 月至 2014 年 10 月任中国兵器装备集团有限公司财务部会计处处 长，2014 年 10 月至 2021 年 6 月任中国兵器装备集团兵器装备研究 所总会计师。

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