Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-007

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 11 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十五次 会议的通知，于 2021 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届董 事会第三十五次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了 《关于收购保定同为电气 设备有限公司部分房产的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事 文洪、厉大成、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 。

为实现资产权属的完整，公司决定收购保定同为电气设备有限公 司所持有的 5 幢房产。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于收购房产的关联交 易公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 3 月 26 日

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