Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-006

保定天威保变电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会、监事会将于 2021 年 2 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会 的董事候选人及监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为保证董事 会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届 选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事 会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相 关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应 的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常经 营产生影响。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 2 月 4 日