Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-002

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十四次 会议的通知，于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开了第七届董 事会第三十四次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于 < 董事会授权管理制度 > 的议案》（该议案同意票 8 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保 定天威保变电气股份有限公司董事会授权管理制度》。

（二）《关于向保定天威线材制造有限公司调整派出董事的议案》 （该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司决定向保定天威线材制造有限公司（以下简称 “线材制造”）调整派出董事：陈军不再担任线材制造董事。

1

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日

2