Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-045

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)于2019 年8 月16 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届 董事会第十八次会议的通知，于2019 年8 月23 日以通讯表决的方式 召开了第七届董事会第十八次会议，公司9 名董事全部参加了本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，董事会对部分专门委员会成员进行调 整：

1 、选举张庆元先生为董事会提名委员会委员 （该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2 、选举张庆元先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员 （该项 议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

• 3 、选举张庆元先生为董事会审计委员会委员 （该项议案同意票

• 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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• 4 、选举张庆元先生为董事会信息披露委员会委员 （该项议案同

• 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

• （二）《关于公司组织机构调整的议案》 （该项议案同意票 9 票，

• 反对票 0 票，弃权票 0 票）

为提高管理水平和效益，本着合理、精简、高效的原则，公司决 定对组织机构进行如下调整：将“纪检监察部”更名为“纪检部”， 成立油箱分厂。调整后组织机构如下：

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（三）《关于向保定天威新域科技发展有限公司派出董事的议案》

• （该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司决定向保定天威新域科技发展有限公司（以下 简称“新域公司”）派出的董事：张彩勃担任新域公司董事。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

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