Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-027

保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公 司”) 于 2019 年 4 月 12 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董 事会第十五次会议的通知，于 2019 年 4 月 24 日在公司第五会议室召 开了第七届董事会第十五次会议。公司现有 9 名董事，其中 7 名董事 出席了本次会议（董事赵军先生因工作原因未能出席本次会议，委托 董事孙伟先生代为出席并行使表决权；独立董事孙锋先生因工作原因 未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并行使表决 权），会议由公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》 （该 项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年第一季度报告》同日 披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；《保定天威保变电 气股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》同日披露于《证券日报》。 （二）《关于公司 2019 年度信息化投资计划的议案》 （该项议案

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同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保变电气 2019 年信息化投资计划实施 22 项，共计 717.3 万元。

（三）《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》

（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会 成员，具体情况如下:

• 1、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事会、监事会

• 成员

公司向保定天威新域科技发展有限公司（简称“新域公司”）调 整派出董事会成员：

杜振斌担任新域公司董事会董事，王雪刚不再担任新域公司董事 会董事。

周峥担任新域公司监事会监事，霍雪梅不再担任新域公司监事会 监事。

2、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出监事会成员

公司向保定天威电气设备结构有限公司（简称“结构公司”）调 整派出监事会成员：

周峥担任结构公司监事会监事，霍雪梅不再担任结构公司监事会 监事。

3、向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司调整派出监事 会成员

公司向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（简称“维修 公司”）调整派出监事会成员：

周峥担任维修公司监事会监事，霍雪梅不再担任维修公司监事会 监事。

• 4、向保定天威线材制造有限公司调整派出监事会成员

公司向保定天威线材制造有限公司（简称“线材制造”）调整派

2

出监事会成员：

周峥担任线材制造监事会监事，霍雪梅不再担任线材制造监事会 监事。

• 5、向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出监事

• 公司向保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司（简称“印度公

司”）调整派出监事：

周峥担任印度公司监事，霍雪梅不再担任印度公司监事。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

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