Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-028

保定天威保变电气股份有限公司 关于独立董事孙锋辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收 到公司独立董事孙锋先生的书面辞职报告，孙锋先生因工作繁忙申请 辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去董事会薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会、信息披露委员会委员职务。孙锋先 生辞职后将不再担任公司任何职务。孙锋先生确认与公司董事会无不 同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

孙锋先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会 人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关要 求，孙锋先生将继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会、信息披露委员会委员的职责。上述辞职报告自公司股东大 会选举新的独立董事时生效。公司将按照相关法律、法规的要求和公 司的内部程序，尽快选聘新的独立董事。

孙锋先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙锋先生在任职期间所做的贡 献表示衷心感谢。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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