Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 24, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-008

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2019 年 1 月 16 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会 第十二次会议的通知，于 2019 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开了 第七届董事会第十二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会成员变动的议案》 （该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）

因工作变动，何光盛先生不再担任公司董事。经公司控股股东中 国兵器装备集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核后，决定 提名刘伟先生（简历附后）为公司董事，聘期自股东大会通过之日至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。 该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，董事会决定对部分专门委员会成员进行

1

调整：

• 1 、选举刘淑娟女士为董事会审计委员会委员 （该项议案同意票 9

• 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

• 2 、选举刘淑娟女士为董事会信息披露委员会主任委员 （该项议

• 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

（三）《关于刘东升先生不再担任公司副总经理的议案》 （该项议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，刘东升先生不再担任公司副总经理职务。

（四）《关于聘任张继承先生为公司董事会秘书的议案》 （该项议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，何光盛先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事 长文洪先生提名，公司董事会提名委员会审核后，决定聘任张继承先 生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自董事会通过之日至 2021 年 2 月 8 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

上海证券交易所在审核了张继承先生的个人简历等相关材料后， 未对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。

（五）《关于解散清算保定三保输变电设备有限公司的议案》 （该 项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定三保输变电设备有限公司（原三菱电机天威输变电设备有限 公司，以下简称“保定三保”）为公司参股子公司，公司持有 4.4%股 权。近日，保定三保控股股东三菱电机株式会社来函，鉴于保定三保 营业期限截止日为 2019 年 5 月 21 日，三菱电机株式会社建议保定三 保在经营期限到期后不再继续经营，启动对保定三保的解散清算程 序。

（六）《关于对公司 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确

2

认的议案》 （该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、 孙伟、何光盛回避表决后，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对 2018 年度 日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》。

（七）《关于向部分子公司调整派出董事会成员的议案》 （该项议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司拟调整向部分子公司派出的董事会成员，具体 情况如下:

• 1 、向天威保变（合肥）变压器有限公司调整派出董事会成员

公司向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“合变公司”）调 整派出董事会成员：

张海涛担任合变公司董事会董事，李新栋不再担任合变公司董事 会董事。

2 、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司调整派出董事会成员 公司向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（简称“秦变公司”） 派出董事会成员：

李志刚担任秦变公司董事会董事，张喜乐不再担任秦变公司董事 会董事。

• 3 、向保定天威线材制造有限公司调整派出董事会成员

公司向保定天威线材制造有限公司（简称“线材制造”）调整派出 董事会成员：

刘建担任线材制造董事会董事，石晓东不再担任线材制造董事会 董事。

（八）关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案 （该 项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3

鉴于本次及第七届董事会第十、十一次会议审议的有关议案 需提交股东大会审议，决定召开公司二〇一九年第一次临时股东 大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股 份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 年 1 月 24 日

4

附件：

刘伟先生简历

刘伟，男，汉族，1964 车 7 月出生，大学本科学历，研究员级 高级工程师。2008 年 1 月至 2016 年 4 月任中国兵器装备集团有限公 司科技质量与信息化部科技质量处处长。2016 年 4 月至 2018 年 12 月仼中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部副巡视员兼科 技质量处处长。其间 2015 年 4 月至 2017 年 3 月挂职中国兵器工业第 五九研究所任所长助理。2018 年 12 月至今仼中国兵器装备集团有限 公司董事会办公室副巡视员，外部专职董事。

张继承先生简历

张继承，男，汉族，1968 年 3 月出生，大学学历，高级经济师、 高级政工师，中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 月任保变电气副总 经理、董事会秘书；2010 年 5 月至 2011 年 10 月任保变电气副总经 理；2011 年 7 月至 2011 年 10 月代行保变电气董事会秘书；2011 年 10 月至 2014 年 12 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2014 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016 年 3 月至今任保变电气资本运营部部长。张继承参加上海证券交易所 第十六期董事会秘书任职资格培训班，并取得上海证券交易所所颁发 的董事会秘书培训合格证书。

5