Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 7, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-071 债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 11 月 2 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第 二十五次会议的通知，于 2016 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开了 第六届董事会第二十五次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了 《关于注销保定保变电气 有限责任公司的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 。

保定保变电气有限责任公司（以下简称“保变有限”）为本公司全 资子公司，于 2015 年 5 月 11 日工商注册成立，注册资本人民币 5000 万元。由于保变有限是新设公司，参与市场投标受较多制约等原因， 未能进一步发展，为了更好的促进本公司输变电产业的发展，优化产 业结构，加快退出规模偏小、盈利贡献率较低的子公司，决定注销保

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定保变电气有限责任公司。该事项已获得中国兵器装备集团公司的批 复。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 7 日

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