Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-067

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司” 或“保变电气”)于 2016 年 10 月 19 日以邮件或送达方式发出召开公 司第六届董事会第二十四次会议的通知，于 2016 年 10 月 24 日以通 讯表决的方式召开了第六届董事会第二十四次会议。公司 9 名董事全 部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》 （该 议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

《公司 2016 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ，《公司 2016 年第三季度报告正文》同日披露 于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（二）《关于修订 < 内部审计工作管理制度 > 的议案》 （该议案同

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意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《保定天威保变电气股份有限公司内部审计工作管理制度》。

（三）《关于修订 < 内部控制自我评价管理制度 > 的议案》 （该议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《保定天威保变电气股份有限公司内部控制自我评价管理制度》。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日

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