Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 17, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-055

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司” 或“保变电气”) 于 2016 年 8 月 5 日以邮件或送达方式发出了关于 召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知，于 2016 年 8 月 16 日 以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。公司 9 名董事 全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股 份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）《关于 < 公司 2016 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》（该 议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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《保定天威保变电气股份有限公司 2016 年半年度报告》同日披 露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气 股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》。

（三）《关于在渤海银行开立保函办理存单质押的议案》（该议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司业务需要，经与渤海银行沟通，同意给予公司非融资性 保函额度人民币 3 亿元，保证金方式为定期存单质押，比例不超过保 函金额的 10%，即金额不超过 3000 万元，公司将在上述额度内办理 存单质押业务。

（四）《关于在印度 ICICI 银行开立缴税账户的议案》（该议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因办理业务需要，公司拟在印度 ANDHRA PRADESH（以下简 称“AP 邦”）和 UTTAR PRADESH（以下简称“UP 邦”）的 ICICI Bank Limited(以下简称“ICICI 银行”)分别开立一个缴税账户，主要原因 为：

公司与印度国网公司签订的电抗器供货合同项下有部分卢比结 算的业务，现该项业务已到收款节点，根据印度国网公司的要求及印 度 AP 邦、UP 邦税务局的相关规定，缴税户必须在印度当地银行开 立，因此拟在 ICICI 银行开立缴税户。

授权总经理、主管副总经理、财务副总作为上述缴税账户有权签 字人，签署缴税账户相关业务。

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（五）《关于保定天威华克电力线材有限公司 50 亩工业用地置换 的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“华克公司”）为本 公司全资子公司保定天威线材制造有限公司的控股子公司（持股比例 51%）。根据保定市高新技术产业开发区（简称高开区）总体规划， 华克公司按照高开区管委会统筹协调安排，拟将其所有的贤台乡韩村 50亩工业用地与位于大马坊村西、北三环北侧、立交桥西侧相同面积 的工业用地进行置换。

（六）《关于制定 < 保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂 缓与豁免业务管理制度 > 的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制 度》。

（七）《关于制定 < 保定天威保变电气股份有限公司投资者投诉 处理制度 > 的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《保定天威保变电气股份有限公司投资者投诉处理制度》。

（八）《关于调整向部分子公司派出董事会、监事会成员的议案》

（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员， 具体情况如下：

1 、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事会、监事会 成员

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公司向保定天威新域科技发展有限公司（简称“新域公司”）调 整派出董事会、监事会成员：

新域公司董事会原派出人员刘东升、张喜乐、于向东，调整为张 继承、王雪刚、王慧莹。

新域公司监事会原派出人员武兵，调整为霍雪梅。

• 2 、向保定天威卓创电工设备科技有限公司派出董事会、监事会

成员

公司向保定天威卓创电工设备科技有限公司（以下简称“卓创公 司”）派出董事会董事：刘海明。

公司向卓创公司派出监事会监事：史振忠。

• 3 、向保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出董事会成

员

• 焦子合不再担任保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司董事会 董事。

4 、向重庆市亚东亚集团变压器有限公司调整派出董事会成员

公司向重庆市亚东亚集团变压器有限公司（简称“亚东亚”）调 整派出董事会成员：

亚东亚董事会原派出人员张喜乐，调整为张洪利。

• 5 、向保定天威互感器有限公司派出监事会成员

公司向保定天威互感器有限公司（简称“互感器公司”）派出监 事会监事：史振忠。

• 6 、向保定惠斯普高压电气有限公司派出监事会成员

公司向保定惠斯普高压电气有限公司派出监事会监事：汤小青。 7 、向保定天威今三橡胶工业有限公司派出监事会成员

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公司向保定天威今三橡胶工业有限公司派出监事会监事：汤小

青。

（九）《关于公司高级管理人员 2015 年薪酬的议案》（该议案同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经保变电气薪酬与 考核委员会考核，保变电气高级管理人员刘淑娟、杨明进、景崇友、 何光盛 2015 年薪酬合计 1,478,934 元（上述高级管理人员任职期自 2015 年 2 月 6 日起）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日

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