Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 4, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-029

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 5 月 3 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第二 十次会议的通知，于 2016 年 5 月 3 日以通讯表决的方式召开了第六 届董事会第二十次会议。公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于公司筹划非公开 发行股票申请延期复牌的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股 份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨继续停牌的公 告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016 年 5 月 4 日

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