Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-011

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 3 月 4 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十 七次会议的通知，于 2016 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开了第六 届董事会第十七次会议。公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696 万元的议案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股 份有限公司对外投资公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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（二）《关于向部分子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金 需求，公司决定向部分子公司提供委托贷款，具体如下：

1 、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供委托贷款人民币贰 亿捌仟万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2 、向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款人民币壹亿 零伍佰万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3 、向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款人民币伍仟万元

整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电 气股份有限公司关于向部分子公司提供委托贷款的公告》。

（三）《关于 2016 年度向子公司提供担保额度的议案》

公司 2016 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 87,500 万 元，其中：

1 、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人 民币 28,500 万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2 、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过 人民币 49,000 万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3 、向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民 币 5,000 万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4 、向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电 气股份有限公司对外担保公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于变更公司董事会专门委员名称会并相应修订实施细 则的议案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为进一步明确相关专门委员会职能，发挥公司董事会相关专门委 员会的专业作用，公司将董事会审计与风险防范委员会名称变更为董 事会审计委员会，原董事会审计与风险防范委员会主任委员及委员担 任公司董事会审计委员会主任委员和委员，并相应修改为《董事会审 计委员会实施细则》。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的 《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（五）《关于召开公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开二 〇一六年第一次临时股东大会。

关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2016 年第一次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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