Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 3, 2016

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-009

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 3 月 3 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十 六次会议的通知，于 2016 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开了第六 届董事会第十六次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了 《关于公司组织机构调整 的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 。

为了进一步规范公司治理，提升公司整体管理水平，决定对现有 的组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：

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特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 3 日

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