Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 公告编号：临 2015-019

债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)于2015 年2 月12 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董 事会第六次会议的通知，于2015 年2 月16 日以现场召开与通讯表决 相结合的方式召开了第六届董事会第六次会议。公司9 名董事全部参 加了本次会议（参加现场会议的董事为薛桓、何光盛、刘淑娟；参加 通讯表决的董事为厉大成、吕来升、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋）。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）关于调整公司董事会专门委员会成员的议案（该议案同意

票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因公司董事会成员变动，董事会对专门委员会成员进行部分调 整。经董事长提名，各专门委员会委员调整如下：

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• 1、选举薛桓先生为董事会战略委员会主任委员，厉大成先生、

• 刘淑娟女士为董事会战略委员会委员。

  • 2、选举刘淑娟女士为董事会提名委员会委员。

  • 3、选举薛桓先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

  • 4、选举刘淑娟女士为董事会审计与风险防范委员会委员。

  • 5、选举何光盛先生为董事会信息披露委员会主任委员，吕来升

先生为董事会信息披露委员会委员。

• （二）关于公司组织机构调整的议案（该议案同意票 9 票，反对

• 票 0 票，弃权票 0 票）

为了进一步规范公司治理，提高工作效率，提升公司整体管理水 平，决定对现有的组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：

保定天威保变电气股份有限公司

改 审 发 资 人 纪 革 计 办 展 财 本 力 检 输变 与 与 电技 公 计 务 运 资 监 管 风 术研 室 划 部 营 源 察 理 险 究院 部 部 部 部 部 部

调整后部门工作职责如下：

• 1、办公室：主要负责公司各类行政事务、文秘管理、后勤管理、

• 法律事务等工作。

  • 2、发展计划部：主要负责公司的战略管理、投资管理、合资合

2

作、市场管理等工作。

• 3、改革与管理部：主要负责体系建设、企业管理、企业改革、

• 安全环保、管理信息化等工作。

  • 4、财务部：主要负责全面预算、资金管理、会计核算等工作。

• 5、资本运营部：主要负责资产管理、资本管理、产权管理、公

• 司治理等工作。

• 6、人力资源部：主要负责总部人事、人力资源开发、干部管理、

• 薪酬考核等工作。

  • 7、输变电技术研究院：主要负责科技管理、技术研发等工作。

• 8、审计与风险部：主要负责综合审计、风险管理、项目审计等

• 工作。

  • 9、纪检监察部：主要负责廉政建设、执法监察等工作。

（三）关于向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备的议 案（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《保定天威保变电气股 份有限公司关于向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备的公 告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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