Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 公告编号：临 2015-021 债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届监事会第四次会 议的通知，于 2015 年 2 月 16 日以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开了公司第六届监事会第四次会议，现场会议由苏士英先生主 持，公司五名监事全部出席了会议（参加现场会议的监事为苏士英、 焦艳芳、张山鹏，栗溶委托苏士英代为表决；参加通讯表决的监事为 闫飞），本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举苏士英先生为公司监事会主席的议案》（该 项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

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