Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 6, 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 公告编号：2015-016

债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 2 月 16 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600550	*ST天威	2015/2/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：保定天威集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.96%股份的股东保定天威集团有限公司，在 2015 年 2 月 6 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公

1

司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. (1) 关于公司董事会成员变动的议案

因工作变动，公司董事边海青先生、景崇友先生、赵永强先生、

利玉海先生、张喜乐先生、张继承先生不再担任公司董事。

• 根据公司董事会提名委员提名，董事会审议，选举以下人员为公

• 司董事会董事：

• 1)选举刘淑娟女士为公司董事会董事；

• 2)选举厉大成先生为公司董事会董事；

• 3)选举吕来升先生为公司董事会董事。

• 股东大会选举董事会成员投票时将采用累积投票方式。

• (2) 关于公司监事会成员变动的议案

• 因工作变动，公司监事张伟女士、焦艳芳女士不再担任公司监事。 根据公司大股东中国兵器装备集团公司推荐，监事会审议，选举

• 以下人员为公司股东代表监事：

• 1)选举苏士英先生为公司监事会监事；

• 2)选举闫飞先生为公司监事会监事；

• 3)选举栗溶先生为公司监事会监事。

股东大会选举监事会成员投票时将采用累积投票方式。

• (3) 关于修订《公司章程》的议案

由于公司董事会、监事会成员变动，根据公司实际情况，修 订《公司章程》相应条款，主要修订内容如下：

2

序号	修订前	修订后
1	第六十七条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职 务时, 由副董事长主持,副董事长不 能履行职务或者不履行职务时,由半 数以上董事共同推举的一名董事主 持。 ……	第六十七条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 ……
2	第一百零六条 董事会由十二名董事 组成,设董事长一人,副董事长一人。	第一百零六条董事会由九名董事组 成,设董事长一人。
3	第一百一十一条 董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产 生。	第一百一十一条 董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十三条 公司副董事长协助 董事长工作,董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由副董事长履行职 务；副董事长不能履行职务或者不履 行职务的,由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由半数以上董 事共同推举一名董事履行职务。
5	第一百四十三条 公司设监事会。监 事会由三名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数 选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的, 由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 监事会由股东代表和公司职工代 表担任,其中职工代表担任的监事占 监事人数的1/3......	第一百四十三条 公司设监事会。监事 会由五名监事组成,监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举 产生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的, 由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 监事会由股东代表和公司职工代 表担任,其中职工代表担任的监事占监 事人数不低于1/3......

本议案为特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 1 月 31 日公告的原股东

大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 2 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

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(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 16 日

至 2015 年 2 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(四)	股东大会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于公司2015 年度向子公司提供担保额度的 议案	√
3.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币60000 万元整	√
3.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担 保总额不超过人民币60000 万元整	√
3.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总 额不超过人民币15000 万元整	√
3.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不 超过人民币20000 万元整	√
3.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超 过人民币1165 万元整	√
3.06	向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超 过人民币5000 万元整	√
4	关于公司2015 年度日常关联交易预测的议案	√
累积投票议案

4

5.00	关于公司董事会成员变动的议案	应选董事（3）人
5.01	选举刘淑娟女士为公司董事会董事	√
5.02	选举厉大成先生为公司董事会董事	√
5.03	选举吕来升先生为公司董事会董事	√
6.00	关于公司监事会成员变动的议案	应选监事（3）人
6.01	选举苏士英先生为公司监事会监事	√
6.02	选举闫飞先生为公司监事会监事	√
6.03	选举栗溶先生为公司监事会监事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 以上议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会

• 第五次会议审议通过，并于 2015 年 1 月 31 日、2 月 7 日披露于上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》。

• 2、 特别决议议案：1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

• 应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团公司、保定天威

• 集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00	关于公司2015年度向子公司提供担保额度的议案
3.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000万元整
3.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民 币60000万元整
3.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 15000万元整
3.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币20000 万元整
3.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币1165万 元整
3.06	向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万 元整
4	关于公司2015年度日常关联交易预测的议案
	累积投票议案名称
5.00	关于公司董事会成员变动的议案	本议案实施累积投票，请在董 事候选人后的表格填写票数
5.01	选举刘淑娟女士为公司董事会董事
5.02	选举厉大成先生为公司董事会董事
5.03	选举吕来升先生为公司董事会董事
6.00	关于公司监事会成员变动的议案	本议案实施累积投票，请在监 事候选人后的表格填写票数
6.01	选举苏士英先生为公司监事会监事
6.02	选举闫飞先生为公司监事会监事
6.03	选举栗溶先生为公司监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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