Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 30, 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 编号：临 2015-006 债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)于 2015 年 1 月 21 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董 事会第四次会议的通知，于 2015 年 1 月 30 日以现场召开与通讯表决 相结合的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司 12 名董事全部 参加了本次会议（参加现场会议的董事为边海青、薛桓、景崇友、何 光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承；参加通讯表决的董事为徐 国祥、张双才、梁贵书、孙锋）。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）关于公司 2014 年年度业绩预盈及相关情况说明的议案（该 议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司 2014 年年度业绩预盈公告》。

（二）关于修订《公司章程》的议案（该议案同意票 12 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》。

（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案（该议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》。

（四）关于公司 2015 年度向子公司提供担保额度的议案（该议 案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2015 年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 161,165 万元，其中：

1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人 民币 60,000 万元整（该议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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2、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过 人民币 60,000 万元整（该议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民 币 15,000 万元整（该议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 4、向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币

• 20,000 万元整（该议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 5、向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 1,165

• 万元整（该议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 6、向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000

• 万元整（该议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中

• 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司对外担保公告》。

（五）关于公司 2015 年度日常关联交易预测的议案（该项议案 涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强回 避表决后，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关于公司 2015 年度日常关联交易预测的公告》。

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（六）关于开立印度项目缴税账户的议案（该议案同意票 12 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司与印度国网公司签订的有关供货合同因办理纳税业务需要， 公司决定在印度国家银行 Natubhai 中心支行（State Bank of India Natubhai Centre Branch ）开立缴税账户，并授权总经理、主管副总 经理、财务总监作为该卢比账户有权签字人，签署卢比账户相关业务。

（七）关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案（该议 案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次会议有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2015 年第二次临时股东大会。

关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司二〇一五年 第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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