Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-106 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年 11 月28 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第一次会议 的通知，于2014 年12 月3 日在公司第五会议室召开了第六届董事会 第一次会议。公司现任12 名董事，其中10 名董事出席了本次会议（公 司董事利玉海先生、张喜乐先生因公务出差未能出席本次会议，委托 公司董事张继承先生代为出席本次会议并全权行使表决权），会议由 公司董事长边海青先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）关于选举边海青先生为公司董事长的议案（该项议案同意 票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1

• （二）关于选举薛桓先生为公司副董事长的议案（该项议案同意

票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案

• 1 、关于选举董事会战略委员会委员的议案（该项议案同意票 12

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举边海青先生、薛桓先生、利玉海先生、张双才先生、 梁贵书先生为战略委员会委员，其中边海青先生为主任委员。

2 、关于选举董事会审计与风险防范委员会委员的议案（该项议 案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举边海青先生、何光盛先生、徐国祥先生、张双才先生、 孙锋先生为审计与风险防范委员会委员，其中张双才先生为主任委 员。

3 、关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举边海青先生、梁贵书先生、徐国祥先生为提名委员会 委员，其中梁贵书先生为主任委员。

4 、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同 意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举边海青先生、徐国祥先生、张双才先生为薪酬与考核 委员会委员，其中徐国祥先生为主任委员。

2

• 5 、关于选举董事会信息披露委员会委员的议案（该项议案同意

• 票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举利玉海先生、张继承先生、孙锋先生为信息披露委员 会委员，其中张继承先生为主任委员。

• （四）关于聘任利玉海先生为公司总经理的议案（该项议案同意

• 票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

利玉海先生聘期与第六届董事会任期相同（2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 2 日，简历附后），连聘可以连任。

独立董事意见：经审阅利玉海先生履历等相关文件后，未发现其 有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未 受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报 批评；亦未担任公司监事。同意聘任利玉海先生为公司总经理。

（五）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

• 1 、聘任张喜乐先生为公司常务副总经理、总工程师（该项议案

• 同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 2 、聘任张继承先生为公司副总经理、董事会秘书（该项议案同

• 意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

• 3 、聘任李明亮先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反

• 对票 0 票，弃权票 0 票）

• 4 、聘任刘林卉先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）

3

• 5 、聘任朱荣先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反对

• 票 0 票，弃权票 0 票）

• 6 、聘任刘东升先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反

• 对票 0 票，弃权票 0 票）

• 7 、聘任周爱东先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反

• 对票 0 票，弃权票 0 票）

• 8 、聘任沈远鹏先生为公司副总经理（该项议案同意票 12 票，反

• 对票 0 票，弃权票 0 票）

• 9 、聘任孙晓燕女士为公司财务总监（该项议案同意票 12 票，反

• 对票 0 票，弃权票 0 票）

以上人员聘期与第六届董事会任期相同（2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 2 日，简历附后），连聘可以连任。

10 、聘任苑文博先生为公司副总经理（挂职交流，聘期自董事会 通过之日至 2015 年 7 月 31 日，简历附后）（该项议案同意票 12 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）

独立董事意见：经审阅上述人员履历等相关文件后，未发现其有 《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受 到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批 评；亦未担任公司监事。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

（六）关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案（该项议 案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4

张彩勃女士聘期与第六届董事会任期相同（2014 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 2 日，简历附后），连聘可以连任。。

（七）关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司向五矿天威钢铁 有限公司转让乔格 800mm 线的议案（该项议案涉及关联交易，关联 董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强回避表决后，该议案同 意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司向五矿 天威钢铁有限公司转让一套乔格数控变压器铁芯冲剪两用机，根 据国资委办公厅《关于中央企业资产转让进场交易有关事项的通 知》的相关规定，该套设备以评估价格（含税）为基础，协议转 让。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电 气股份有限公司关联交易公告》。

（八）关于按股比代偿乐山乐电天威硅业科技有限责任公司融资

租赁租金的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司经与中外贸金融租赁公司沟通，决定根据《保证合同》的规 定，按 49%的持股比例代乐电天威偿还租金及延迟利息等约 5310 万 元。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 12 月 3 日

5

附件：

保定天威保变电气股份有限公司

相关人员简历

1 、利玉海先生简历

利玉海，男，汉族，1960 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师， 中共党员。2002 年 7 月至 2009 年 11 月任天威保变副总经理；2009 年 11 月至 2011 年 12 月任天威保变总经理；2010 年 5 月至 2012 年 1 月任天威保变董事；2012 年 2 月至 2013 年 12 月任天威集团市场总监 兼市场部部长；2013 年 12 月至今任天威保变总经理；2014 年 1 月至 今任天威保变董事。

2 、张喜乐先生简历

张喜乐，男，汉族，1964 年 12 月出生，博士学历，正高级工程 师，中共党员。2001 年 12 月至今任天威保变董事、总工程师；2013 年 12 月至今任天威保变常务副总经理，2014 年 9 月至今任天威保变 党委书记。

3 、张继承先生简历

张继承，男，汉族，1968 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师， 中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 月任天威保变董事会秘书；2011 年 7 月至 2011 年 10 月代行公司董事会秘书；2011 年 10 月至今任天 威保变董事会秘书；2004 年 3 月至今任天威保变副总经理。

4 、李明亮先生简历

李明亮，男，回族，1964 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师，

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中共党员。2004 年至 2007 年 4 月任天威保变副总经理；2007 年 4 月 至 2008 年 9 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2008 年 9 月至今任天威保变副总经理；2014 年 1 月至今任保定天威电气设备结 构有限公司董事长、总经理。

5 、刘林卉先生简历

刘林卉，男，汉族，1965 年 2 月出生，大学学历，高级工程师， 中共党员。2002 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威顺达变压器有限公 司总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威电气设备结构有限 公司总经理；2009 年 11 月至今任天威保变副总经理；2014 年 1 月至 今任保定保菱变压器有限公司董事长、总经理。

6 、朱荣先生简历

朱荣，男，汉族，1963 年 2 月出生，研究生学历，工程师，中共 党员。2002 年 9 月至 2008 年 10 月任天威保变市场部部长；2008 年 10 月至 2009 年 11 月任天威保变总经理助理、市场部部长；2009 年 11 月至今任天威保变副总经理。

7 、刘东升先生简历

刘东升，男，汉族，1966 年 12 月出生，研究生学历，正高级工 程师，中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 月任天威保变副总工程师 兼设计处处长；2010 年 8 月至今任天威保变副总经理。

8 、周爱东先生简历

周爱东，男，汉族，1969 年 12 月出生，硕士学历，高级工程师，

7

中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 月任保定天威集团特变电气有限 公司副总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威顺达变压器有 限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任天威保变（合肥）变压 器有限公司总经理；2012 年 3 月至今任天威保变副总经理。

9 、沈远鹏先生简历

沈远鹏，男，汉族，1974 年 9 月出生，注册会计师；华中科技大 学经济学学士，清华大学 MBA；2008 年起历任中国兵器装备集团公 司财务部预算处副处长（主持工作）、处长；2013 年 10 月至今任天威 保变副总经理。

10 、孙晓燕女士简历

孙晓燕，女，汉族，1971 年 3 月出生，本科学历，高级会计师， 中共党员。1994 年 7 月参加工作。2005 年 5 月至 2008 年 5 月任天威 集团财务结算中心副主任 ；2008 年 5 月至 2012 年 2 月任天威集团 资产财务部经理、结算中心主任；2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威 集团财务部部长、结算中心主任；2013 年 4 月至今任天威保变财务总 监。

11 、苑文博先生简历

苑文博，男，汉族，1983 年 5 月出生，经济学博士后，执业律师 资格，历任人力资源和社会保障部干部、机关团委副书记；2013 年 8 月至今任天威集团总经理助理。

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12 、张彩勃女士简历

张彩勃，女，汉族，1981 年 2 月出生，研究生学历，经济师， 中共党员。2003 年 8 月至 2012 年 3 月于天威保变投资管理部从 事证券事务工作；2012 年 3 月至今任天威保变证券事务代表；2014 年 6 月至今任天威保变市值管理部副部长。

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