Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-107 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 28 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届监事会第一次会 议的通知，于 2014 年 12 月 3 日在公司第五会议室召开了第六届监 事会第一次会议，会议由张伟女士主持，会议应到三名监事，实际三 名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举张伟女士为公司监事会主席的议案》（该 项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2014 年 12 月 3 日

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