Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 17, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-098 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第五届监事会第十八次 会议的通知，于 2014 年 11 月 17 日在公司第五会议室召开了第五届 监事会第十八次会议，会议由监事会主席赵永强先生主持，会议应到 三名监事，实际三名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监 事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司 章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会监事 任期3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

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（一）审议通过了提名张伟女士为公司第六届监事会监事候选人 的议案（该项议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）

• （二）审议通过了提名焦艳芳女士为公司第六届监事会监事候选

人的议案（该项议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。 两名监事候选人简历附后。

公司职工代表大会选举出第六届监事会职工代表监事后，公司将 另行公告。

该议案尚需提交公司2014 年第五次临时股东大会审议。 公司第五届监事会监事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发 展发挥了重要作用。在此，公司对第五届监事会监事任职期间所做的 贡献表示衷心感谢。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2014 年 11 月 17 日

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附件：

保定天威保变电气股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

1 、张伟女士简历

张伟，女，汉族，1973 年 4 月出生，双大专学历，高级政工师， 中共党员。1990 年 9 月参加工作。2007 年 11 月至 2009 年 2 月任天 威集团监察室主任助理，2009 年 2 月至 2014 年 3 月任天威集团监察 室副主任；2014 年 3 月至今任天威集团纪委副书记、监察室主任。

2 、焦艳芳女士简历

焦艳芳，女，汉族，1978 年 7 月出生，研究生学历，高级会计 师，中共党员。2000 年 8 月参加工作。2005 年 1 月至 2006 年 1 月任 保定保菱变压器有限公司财务部部长助理；2006 年 1 月至 2007 年 5 月任保定保菱变压器有限公司财务部副部长；2007 年 5 月至 2009 年 2 月任保定天威集团特变电气有限公司财务部部长、副总会计师；2009 年 2 月至 2011 年 6 月任保定天威集团特变电气有限公司总会计师； 2011 年 6 月至 2012 年 2 月任天威集团审计部经理；2012 年 2 月至今 任天威集团审计部部长；2013 年 1 月至今任天威保变监事会监事。

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