Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-089 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 24 日以邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十六次会 议的通知，于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第五届董事 会第四十六次会议。公司现有11 名董事，其中10 名董事出席了本次 会议（董事宋淑艾女士因公务原因未能参与本次会议的表决，亦未委 托其他董事代为表决）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布和修订的相 关会计准则的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司根据新会计准则的要求，对会计政策进行变更。具体内容详

1

见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有 限公司关于执行财政部 2014 年新颁布和修订的相关会计准则的公 告》。

（二）审议通过了《关于 < 公司 2014 年第三季度报告全文及正 文 > 的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《公司 2014 年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ，《公司 2014 年第三季度报告正文》详见上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》。

（三）审议通过了《关于调整向天威保变（合肥）变压器有限公 司派出董事会成员的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）。

因相关人员工作变动，公司决定调整向天威保变（合肥）变压器 有限公司（以下简称“天威合变”）派出董事会成员：

天威合变董事会原派出人员为：朱荣、王文超、李新，现调整为： 朱荣、唐永山、李新。

（四）审议通过了《关于向西藏天威华冠科技股份有限公司提供 委托贷款 850 万元的议案》（该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）。

2

公司决定向控股子公司西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简 称“天威华冠”，本公司持有其 88.97%股权）提供委托贷款人民币 850 万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷 款利率执行，天威华冠以其有关资产提供抵押担保。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 的《保定天威保变电气股份有限公司关于向西藏天威华冠科技股份有 限公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日

3