Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 27, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-079 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 8 月 22 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十四次会议 的通知，于 2014 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会 第四十四次会议。公司现任 11 名董事全部参加了本次会议，本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司收购五矿 天威钢铁有限公司土地使用权的议案》 （该项议案涉及关联交易，关 联董事边海青、薛桓、李志恒、景崇友、陈咏波回避表决后，该项议 案由 6 名非关联董事进行表决, 该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃

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权票 0 票）

天威保变第五届董事会第四十三次会议审议了《关于天威保变 （秦皇岛）变压器有限公司±1100kV 特高压变压器基地建设项目的 议案》，为建设±1100kV 特高压变压器基地，公司控股子公司天威保 变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）拟收购五矿 天威钢铁有限公司位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土 地使用权。本次收购价格以评估机构出具的评估报告为基础确定，约 为 773.17 万元。

本次收购资金包含在天威秦变±1100kV 特高压变压器基地建设 项目资金 4.97 亿元之内。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014 年 8 月 27 日

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