Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-075 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2014 年 8 月 5 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第 四十三次会议的通知，于 2014 年 8 月 15 日在公司第五会议室召开了 第五届董事会第四十三次会议。公司现有 11 名董事，其中 7 名董事 出席了本次会议（董事李志恒先生因公务原因未能出席本次会议，委 托副董事长薛桓先生代为出席并全权行使表决权；董事陈咏波先生因 公务原因未能出席本次会议，委托董事景崇友先生代为出席并全权行 使表决权；独立董事陈金城先生、徐国祥先生因公务原因未能出席本 次会议，委托独立董事章永福先生代为出席并全权行使表决权），会 议由公司董事长边海青先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会 议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 < 公司 2014 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》 （该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 ±1100kV 特高压变压器基地建设项目的议案》（ 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了进一步巩固输变电产业的行业地位、优化产业和产品结构、 提高效率，天威秦变将实施 ± 1100kV 特高压变压器基地建设。项目总 投资 4.97 亿元，其中建设投资约 4.26 亿元，铺底流动资金 0.71 亿元。 该项目拟申请国有资本金。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地 点、内容、方式等另行通知。

（三）审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金 需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以 下简称“天威合变”）、保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天 威结构”）和保定天威线材制造有限公司（以下简称“天威线材制造”） 提供委托贷款，具体如下：

1 、向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整 （该项议案 同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威合变提供委托贷款人民币 28,000 万元整，期限一年，年

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利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行（具体委托贷款 内容以实际签订的合同为准）。

• 2 、向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整 （该项议案同意

票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威结构提供委托贷款人民币 6,000 万元整，期限一年，年利 率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行（具体委托贷款内 容以实际签订的合同为准）。

• 3 、向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整 （该项议案

• 同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威线材制造提供委托贷款人民币 5,000 万元整，期限一年， 年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行（具体委托贷 款内容以实际签订的合同为准）。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关于向公司子公司提供委托贷款的公告》。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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