Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-056 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月 28 日收到公司独立董事陈金城先生的书面辞职申请。按 照党政领导干部在企业兼职或任职的有关文件要求，陈金城先生申请 辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计与风险防范委员会主任 委员职务。辞职后，陈金城先生将不在公司担任任何职务。

陈金城先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根 据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及《独立董事制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东 大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照相关法 律、法规的要求和公司的内部程序，尽快选聘新的独立董事。

陈金城先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈金城先生在任职期间 所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014 年 4 月 29 日

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