Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-054 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 4 月 17 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十次会议的 通知，于 2014 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第 四十次会议。公司现任 11 名董事全部参加了本次会议，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了提高公司核心竞争力，确保公司持续健康发展，决定对现有 的组织机构进行调整：撤消设计处、设计二处，成立设计部；撤消总 经理办公室、武装保卫部，成立总经理工作部；撤消物资采购部、物

1

资配送中心，成立物资供应部；撤销投资管理部、投资者关系部，成 立市值管理部；撤销设备能源分公司，成立技改能源部；撤消工程部， 其部分职责并入技改能源部，部分职责并入企管策划部；撤销绝缘分 公司，成立绝缘车间；并对部分部门的名称进行了变更（调整后的组 织机构图附后）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 4 月 22 日

2

保定天威保变电气股份有限公司组织机构图

==> picture [689 x 366] intentionally omitted <==

3