Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-043 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2014 年 3 月 19 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第 三十八次会议的通知，于 2014 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开了 第五届董事会第三十八次会议。公司现任11 名董事全部参加了本次会 议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于设立财务结算中心的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了进一步提高公司金融资源的利用效率，合理调配、使用资源， 加强管控力度，防范资金风险，公司决定设立财务结算中心，统一对 本部及各子公司的资金及其相关业务进行专业化管理。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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