Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 19, 2014

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-019 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2014 年 2 月 17 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第三十六次会议的通知，2014 年 2 月 19 日以传真表决的方式 召开了公司第五届董事会第三十六次会议。公司 11 名董事参加了会议， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟定公司 2014 年度向子公司提供担保总 额的议案》

为保障子公司正常运营资金需求，公司 2014 年拟向子公司提供 担保总额不超过人民币 141165 万元。具体情况如下：

1 、 2014 年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不 超过人民币 60000 万元整。（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃

1

权票 0 票）

2 、 2014 年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额 不超过人民币 40000 万元整。（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）

3 、 2014 年向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超 过人民币 15000 万元整。（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）

4 、 2014 年向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人 民币 20000 万元整。（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5 、 2014 年向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民

币 1165 万元整。（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6 、 2014 年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民 币 5000 万元整。（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电 气股份有限公司对外担保公告》。

（二）审议通过了《关于公司特高压变压器制造能力提升项目的 议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2

为提升公司主要生产装备能力，增强公司整体竞争力，公司决定 进行特高压变压器制造能力提升项目，该项目总投资 9800 万元，其 中项目建设投资 7800 万元（含外汇 647.3 万美元），流动资金 2000 万元。

（三）审议通过了《关于公司输变电技术研究院建设项目的议案》 （该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了提升公司变压器技术的研究能力和水平，实现公司输变电技 术的有机融合和技术标准的统一，公司决定进行输变电技术研究院建 设项目，筹建输变电技术研究院，建立变压器技术研究基地，实现变 压器基础问题研究、新产品开发设计、新工艺技术研究与应用、变压 器实验技术研究的全覆盖。该项目总投资 9700 万元，全部为建设投 资。

（四）审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压 变压器油箱制造能力提升项目的议案》（该项议案同意票 11 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威电气设备结构有限公司(以下简称“天威结构”)为公司全 资子公司，作为专业变压器油箱制造公司，担负着公司保定本部和秦 皇岛工厂变压器油箱生产配套任务。为满足公司输变电产业发展对油 箱结构件的需求，保证油箱配套及时、质量稳定，天威结构决定进行 特高压变压器油箱制造能力提升项目。该项目总投资 6500 万元，其 中项目建设投资 4500 万元，流动资金 2000 万元。

3

（五）审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会 的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的《关于拟定公司 2014 年度向子公司 提供担保总额的议案》需提交股东大会审议，公司决定召开 2014 年 第二次临时股东大会。

关于 2014 年第二次临时股东大会的通知事项，详见同日披露 于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

==> picture [333 x 14] intentionally omitted <==

4