Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-009 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 1 月 17 日收到公司独立董事马忠智先生的书面辞职报告。马 忠智先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险防范委员会委 员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》的有关规定,马忠智先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董 事会总人数的 1/3，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后， 马忠智先生不再担任公司任何职务。

马忠智先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马忠智先生在任职期间 所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014 年 1 月 17 日

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