Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-007 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于 2014 年 1 月 9 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司 第五届董事会第三十五次会议的通知，于 2014 年 1 月 17 日以现场召 开和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第三十五次会议。公 司 12 名董事全部参加了本次会议（参加现场会议的董事为边海青、 薛桓、李志恒、景崇友、利玉海、张喜乐；参加通讯表决的董事为马 忠智、宋淑艾、陈金城、章永福、徐国祥、陈咏波），公司监事及部 分高管人员列席了会议。现场会议由公司董事长边海青先生主持，本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》：

1、选举利玉海先生为董事会战略委员会委员（该项议案同意票

1

12 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

• 2、选举利玉海先生为董事会信息披露委员会委员（该项议案同

意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 1 月 17 日

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