Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 7, 2014

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-003 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于2014 年1 月2 日以电子邮件或送达方式发出召开公司第五届 董事会第三十四次会议的通知，于2014 年1 月6 日以通讯表决的方式 召开了第五届董事会第三十四次会议。公司12 名董事全部参加了本次 会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2014 年度在金融机构融资授信额 度的议案》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为保障公司健康、稳定发展，确保公司正常运营所需资金，2014 年公司计划在各金融机构取得授信总额 295 亿元（含子公司），实际 融资总额度不超过 150 亿元（含存量），其中母公司融资总额不超过

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120 亿元。

• 母公司 2014 年授信规模为 245 亿元，具体授信额度如下：

• 1、在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 30 亿元。

• 2、在中国银行办理综合授信总额度不超过 18 亿元。

• 3、在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 11 亿元。

• 4、在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 14 亿元。

• 5、在中信银行营业部办理综合授信总额度不超过 6 亿元。

• 6、在招商银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。

• 7、在河北银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。

• 8、在民生银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

• 9、在交通银行办理综合授信总额度不超过 23 亿元。

• 10、在保定银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。

• 11、在日本三菱东京日联银行股份有限公司办理综合授信总额度

• 不超过 4 亿元。

• 12、在渤海银行办理综合授信总额度不超过 6 亿元。

• 13、在浦发银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。

• 14、在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过 7 亿元。 15、在平安银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。

• 16、在兴业银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。

• 17、在华夏银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

• 18、在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 36 亿元。

• 19、在光大银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。

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20、在国家开发银行办理综合授信总额度不超过 25 亿元。

21、在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 17 亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在 120 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签定的协议为准。

董事会拟授权公司总经理在母公司融资额度内，签署相关文件和 办理单笔 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。

（二）审议通过了《关于转让保定天威英利新能源有限公司7% 股权的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、李 志恒、景崇友、刘淑娟、陈咏波回避表决后，该项议案由6 名非关联 董事表决，该项议案同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票）

为了回笼资金，支持公司输变电产业的发展,公司决定将持有的 保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）7%股权转让 给大股东保定天威集团有限公司。本次转让天威英利 7%股权以评估 机构出具的评估报告为基础确定，转让价格为 38,716.9377 万元。

授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理本次股权转让 的相关事宜，包括但不限于签署本次股权转让过程中相关协议等。

公司独立董事认为：该议案涉及关联交易，关联董事回避了表决， 审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次股权转让价格 以评估机构出具的评估报告为基础确定，交易价格公平合理，没有损 害中小股东利益，予以同意。并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关于转让保定天威英利新能源有限公司 7%股权的关联 交易公告》及《保定天威保变电气股份有限公司关于公司二〇一四年 第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 1 月 7 日

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