Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 2, 2014

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-001 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于2013 年12 月31 日以电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第三十三次会议的通知，于2013 年12 月31 日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第三十三次会议。公司12 名董事全部参加了 本次会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以债权人身份申请公司控股子公司天威四川硅 业有限责任公司破产的议案》（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）

天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）为公司控股 子公司，本公司持有其 51％股权。该公司注册资本 94500 万元。该

1

公司主要经营：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、 多晶切片太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承 担工程服务和咨询业务；货物进出口及技术进出口（以上范围法律、 行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可 后方可经营）。由于受新能源市场影响，天威硅业长期处于停产状态， 资金短缺，截止 2013 年 11 月 30 日，天威硅业未经审计的资产总额 为 108,675.73 万元，净资产为-69,630.25 万元，已经资不抵债，丧失 持续经营能力。

截止目前，天威硅业欠本公司到期债务合计约 81,049.72 万元。 鉴于天威硅业无力偿还本公司相关债权的实际情况，公司决定以 债权人的身份申请天威硅业破产。

授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理本次诉讼相关 事宜，包括但不限于签署相关文件等。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

==> picture [326 x 14] intentionally omitted <==

2