Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 18, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-054 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于 2013 年 10 月 12 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公 司第五届董事会第二十八次会议的通知，于 2013 年 10 月 18 日以现 场召开和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十八次会 议。公司 12 名董事全部参加了本次会议（参加现场会议的董事为边 海青、薛桓、李志恒、陈咏波、刘淑娟、张喜乐；参加通讯表决的董 事为马忠智、宋淑艾、陈金城、章永福、徐国祥、景崇友），公司监 事及部分高管人员列席了会议。现场会议由公司董事长边海青先生主 持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司副董事长的议案（该项议案同意票12 票， 反对票0 票，弃权票0 票）

1

根据《公司章程》规定，公司设副董事长一人，选举董事薛桓先 生为公司副董事长，聘期自董事会通过之日至 2014 年 10 月 19 日（公 司本届董事聘任到期日），连聘可以连任。

（二）关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

• 1、关于董事会战略委员会委员调整的议案

• 1）选举薛桓先生为董事会战略委员会委员（该项议案同意票12

• 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事会战略委员会由边海青先生、薛桓先生、刘淑娟女士、 马忠智先生、宋淑艾女士组成。

• 2）选举边海青先生为董事会战略委员会主任委员（该项议案同

• 意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

2、关于董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案

选举边海青先生为董事会薪酬与考核委员会委员（该项议案同意 票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事会薪酬与考核委员会由宋淑艾女士、边海青先生、马忠 智先生组成，独立董事宋淑艾女士担任主任委员。

（三）关于聘任沈远鹏为公司副总经理的议案（该项议案同意 票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据公司总经理刘淑娟女士提名，经提名委员会审议通过，决定 聘任沈远鹏先生（简历附后）为公司副总经理。聘期自董事会通过之 日至 2014 年 10 月 19 日（公司本届高管人员聘任到期日），连聘可以 连任。

2

关于聘任沈远鹏先生为公司副总经理，公司独立董事发表如下独 立意见：

1 ）聘任资格合法：经审阅沈远鹏先生的履历，未发现有违反《公 司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解 除的现象。

• 2 ）提名程序合法：程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

• 定。

3 ）经了解，沈远鹏先生的学历、工作经历和身体状况能够胜任 经理的职责要求。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 10 月 18 日

附：沈远鹏先生简历

沈远鹏，男，39 岁，注册会计师；华中科技大学经济学学士， 清华大学 MBA；2008 年起历任中国兵器装备集团公司财务部预算处 副处长（主持工作）、处长。

3