Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-047 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于2013 年9 月26 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事 会第二十六次会议的通知，于2013 年9 月27 日以通讯表决的方式召 开了第五届董事会第二十六次会议。公司12 名董事全部参与了本次会 议的表决（公司董事长董其宏先生委托副董事长边海青先生代为行使 表决权），本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同 意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

因工作需要，董其宏先生不再兼任公司董事长，选举边海青先生 为公司董事长，聘期自董事会通过之日至 2014 年 10 月 19 日（公司 本届董事聘任到期日），连聘可以连任。

1

（二）审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》（该项议 案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

因工作需要，董其宏先生不再兼任公司董事长，亦不再兼任公司 董事。经本公司控股股东保定天威集团有限公司推荐，公司董事会提 名委员会审核后，决定提名薛桓先生为公司董事（简历附后）。聘期 自股东大会通过之日至 2014 年 10 月 19 日（公司本届董事会任期到 期日），连聘可以连任。

此议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定 其 2013 年审计费用的议案》（该项议案同意票12 票，反对票0 票， 弃权票0 票）

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年年度报告审计机构及 2013 年内部控制审计机构，2013 年年度报告 审计报酬为 80 万元，2013 年度内部控制审计报酬为 24 万元，上述 费用均不含差旅费及其他费用。

此议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于收购保定天威风电叶片有限公司 2.5MW 模具系统和配套设备工装并对外出售的议案》（该项议案同意票12 票， 反对票0 票，弃权票0 票）

公司下属全资子公司保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天 威叶片”）现有2.5MW 模具系统和配套设备工装一套处于闲置状态， 为有效盘活闲置资产，拟将上述资产进行出售。

2

目前，已有意向受让方拟收购此部分资产，但天威叶片不能满足 对方对于出售资产的相关资质要求。鉴于此种情况，拟先由天威保变 以2013 年3 月31 日为评估基准日的评估值进行收购，收购价格约为 1076.19 万元（含税），之后以天威保变为主体对外销售。

本公司对外销售此部分资产的价格约为1390 万元（含税）（含安 装调试、包装等各项费用约268 万元）。

授权公司总经理具体办理上述资产的收购、出售的相关事宜，包 括但不限于签署与上述资产收购、出售有关的协议等文件。

（五）审议通过了《关于召开公司二〇一三年第四次临时股东大 会的议案》（该项议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东大会审议，提议召开 二 0 一三年第四次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 9 月 27 日

3

附件：

薛桓先生简历

薛桓，男，1967 年 12 月生，硕士研究生，高级工程师，中共党 员。1989 年 8 月参加工作。2004 年 12 月至 2005 年 5 月任贵州高峰 石油机械股份有限公司副总经理；2005 年 5 月至 2011 年 3 月任贵州 高峰石油机械股份有限公司总经理；2011 年 3 月至 2013 年 9 月任中 国兵器装备集团公司民品事业部副主任；2013 年 9 月至今任保定天 威集团有限公司党委书记、董事、副总经理。

4